黑龙江哈尔滨阿城顺发矿业发展有限公司王志武

 2021-11-06 07:46

  主要从事铁矿石釆矿、选矿等生意。公司从成立到正式投入生产,先后共有12名投资人出资2400万元。近日,该公司的7名股东王志武、王书斌、王志友、冷雪丰、陈宝、孙亚光、张宝水被公司员工实名举报,偷逃巨额税款,给国家和社会造成严重损失。

  据了解,2019年1月21日,阿城顺发矿业发展有限公司的12名股东经协商达成重组协议,其中以上7名被举报人退出股份,公司整体按600万元作价,按总投资2400万元计算,退出者分得利润25%。财务显示,该七名被举报人共计分得未完税利润320万元。

  这个数字看起来不是很大,但这只是冰山一角,据举报人成,该7位股东的巨额偷逃税款的犯罪行为在2011年起就已经开始。王志武为阿城顺发矿业发展有限公司的实控人、财务主管,其余6人都是王志武的亲戚和朋友。

  报料称,自2011年11月至2012年10月,该7人通过现金主管王书斌妻子张春艳账户,分两次三笔将2011年、2012年两年销售的铁精粉款9840万元汇入张宝水帐户(中行遵化市支行,帐号:3156)。其中,2011年11月14日,铁精粉销售款6000万元; 2012年10月16日铁精粉销售款3840万元;据此,七人两年共分得未完税铁精粉销售款合计9840万元,用于投资买矿。

  据内部消息显示,阿城顺发矿业发展有限公司每年的纯利润在数亿多,王书斌妻子张春艳一共涉及3个亿的转账手续。这3个亿的转账手续,陆续转入孙亚光、张宝水等个人账户,用于成立或收购别的公司。由于严重偷税逃税,王志武等7人把顺发矿业转让,上述股东全部撤出。2020年11月份,阿城顺发矿业发展有限公司被注销。

  由上述可以看出,张宝水、王志武、孙亚光、王志友等人在几个公司随意转换及代持董事、股东身份,将顺发矿业的财产进行转移及藏匿和挪用,继续从事非法经营行为。

  依法纳税是每个公民应尽的义务,该七名被举报人挪用、隐匿公司巨额财产后,竞胆大包天,利欲熏心,置国家法律于不顾,所得税款分文未付,逃避缴税,真可以说是触目惊心!《中华人民共和国刑法》第二百零三条规定,“纳税人欠缴应纳税款,采取转移或者隐匿财产的手段,致使税务机关无法追缴欠缴的税款,数额在一万元以上不满十万元的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金;数额在十万元以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处欠缴税款一倍以上五倍以下罚金”。

  为保障国家税收正常缴纳,本举报人已经依法向哈尔滨国税局、黑龙江国税局对该七名被举报人的偷逃税款的违法犯罪行为实名举报,希望国家相关部门对上述涉嫌逃避追缴欠税罪、挪用资金罪的嫌疑人予以立案侦查,予以查实追缴他们的应缴税款,并依据税法规定进行处罚,让违法行为受到法律应有的制裁。